原標(biāo)題:譽(yù)辰智能:深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司關(guān)于控股子公司完成股份制改制并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：688638 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：譽(yù)辰智能 公告編號(hào)：2025-044

深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司

關(guān)于控股子公司完成股份制改制并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。近日，深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股子公司深圳市嘉洋電池有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉洋電池”）完成股份制改制并辦理工商變更登記手續(xù)，已取得深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，企業(yè)類(lèi)型由“有限責(zé)任公司”變更為“其他股份有限公司（非上市）”，企業(yè)名稱(chēng)由“深圳市嘉洋電池有限公司”變更為“深圳市嘉洋電池股份有限公司”，嘉洋電池股份制改制前后注冊(cè)資本及股東持股比例不變。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次嘉洋電池股份制改制事項(xiàng)在公司董事長(zhǎng)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需報(bào)董事會(huì)及股東會(huì)審議。

本次嘉洋電池股份制改制事項(xiàng)具體情況如下：

一、變更后的工商登記信息

名稱(chēng)：深圳市嘉洋電池股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403007917238374

注冊(cè)資本：人民幣1000萬(wàn)元

類(lèi)型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：宋春響

成立日期：2006年07月26日

住所：深圳市龍華區(qū)大浪街道新石社區(qū)頤豐華創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園17號(hào)301

經(jīng)營(yíng)范圍：電池（不含糊式鋅錳電池、鎳鎘電池）、電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)，貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（以上均不含國(guó)家規(guī)定需前置審批項(xiàng)目及禁止項(xiàng)目）；集成電路設(shè)計(jì)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；智能控制系統(tǒng)集成；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新興能源技術(shù)研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

序號(hào)股東姓名/名稱(chēng)持股數(shù)量（萬(wàn)股）持股比例（%）出資方式1深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司600.0060.00凈資產(chǎn)折股2張華330.0033.00凈資產(chǎn)折股3侯憲魯70.007.00凈資產(chǎn)折股合計(jì)1,000.00100.00--　二、股份制改制的目的和對(duì)公司的影響

1、股份制改制的目的

本次嘉洋電池進(jìn)行股份制改制是基于其業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)管理的需要，改制后，可進(jìn)一步建立、健全管理制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，提升規(guī)范運(yùn)作水平，為嘉洋電池的后續(xù)健康穩(wěn)步發(fā)展打下基礎(chǔ)。

2、對(duì)公司的影響

嘉洋電池為公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，本次股份制改制不涉及上市公司合并報(bào)表范圍變更，不會(huì)影響公司的控制地位。本次股份制改制不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作構(gòu)成不利影響，不會(huì)新增關(guān)聯(lián)交易或同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，亦不會(huì)影響公司的上市地位，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情形。

本次嘉洋電池股份制改制完成后，原股東持股比例不變，公司持有嘉洋電池600.00萬(wàn)股，持股比例為60%，仍為嘉洋電池的控股股東。

特此公告。

深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司董事會(huì)

2025年10月18日

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